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存在5項違法行為,鄂爾多斯銀行包頭分行被罰35.8萬元
來源:界面新聞    瀏覽:6562  發表日期:2021年5月25日


據中國人民銀行包頭市中心支行行政處罰信息公示表,鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭分行存在以下違法行為:1.未按照規定有效履行客戶身份識別義務。2.虛報、瞞報金融統計資料。3.違反《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》安全管理要求。4.將殘缺、污損的人民幣對外支付。5.超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料。中國人民銀行包頭市中心支行決定給予其警告,并處人民幣35.8萬元罰款。


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